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星帅尔:2018年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司2018 年年度股东大会的

法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话:021-20511000传真:021-20511999邮编:200120

上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书

致:杭州星帅尔电器股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室)如期召开。网络投票通过交易系统于 2019 年 5 月 16 日上午 9 点半至 11 点半,下午 13 点至 15 点期间进行;互联网投票系统于 2019 年 5 月 15 日下午 15 点至 2019 年 5 月 16 日下午 15 点期间进行。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人,代表有表决权股份 69,556,294 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 59.6139%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 13 名,代表有表决权的股份 69,556,294 股,占公司股份总数的 59.6139%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

(2)参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司股份总数的 0.0000%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,通过了如下决议:

1、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:

同意:69,556,294 股,占有效表决股份总数的 100.0000%;

反对: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

弃权: 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师:

余飞涛

负责人:经办律师:

顾功耘

曹丽慧

2019 年 5 月 16 日

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